1970-01-01良之隆:第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2019-043
證券代碼：870067 證券簡(jiǎn)稱：良之隆 主辦券商：方正承銷保薦
武漢良之隆食材股份有限公司
第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019 年 12 月 26 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019 年 12 月 20 日以郵件方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱長(zhǎng)良
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司聘請(qǐng)了天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2018 年度的審計(jì)
公告編號(hào)：2019-043
機(jī)構(gòu)。鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為本公司提供審計(jì)服務(wù)過程中，工作認(rèn)真盡職，能夠嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，并考慮審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，公司董事會(huì)經(jīng)過綜合評(píng)估，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司對(duì) 2020 年度可能發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)。
具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2019-044）。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事朱長(zhǎng)良、朱長(zhǎng)輝需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司擬增資擴(kuò)股
并引入新投資者的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司全資子公司湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬引入和生高投麻城產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展基金（有限合伙）作為戰(zhàn)略投資者。和生高投麻城產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展基金（有限合伙）擬投資不超過 1000 萬元，占湖北良之隆電商
公告編號(hào)：2019-043
科技服務(wù)有限公司股份不超過 30%，具體投資金額及比例及其他約定條款以各方簽訂的《關(guān)于湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司之增資協(xié)議》為準(zhǔn)，本次增資完成后，湖北良之隆電商科技服務(wù)有限公司注冊(cè)資本、公司章程等進(jìn)行對(duì)應(yīng)變更。
具體情況詳見公司于 2019 年12月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股并引入新投資者的公告》（公告編號(hào)：2019-045）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 點(diǎn)在公司會(huì)議室召開 2020 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交至股東大會(huì)審議的議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 12 月 30 日
